Учебное пособие посвящено анализу борьбы с коррупцией и отмыванием незаконных доходов, а также практике корпоративного управления. В нем подробно, с приведением практических примеров и схем, освещаются вопросы зарождения понятия «отмывание» и проблемы его толкования, модели и типологии легализации, международные и внутригосударственные проблемы борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупцией, проблемы регулирования подозрительных (необычных) сделок, дается оценка зарубежного опыта по данному вопросу. Автор рассматривает такие актуальные вопросы, как корпоративная коррупция, вопросы банковской и адвокатской тайны при осуществлении борьбы с отмыванием незаконных доходов. Кроме того, в книге подробно анализируются принципы корпоративного управления Организации экологического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также необходимость применения этих принципов в России; дается анализ Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством России в феврале 2014 года; разъясняется понятие «комплаенс». Книга адресована российским и иностранным юристам, руководителям организаций, финансовым директорам, главным бухгалтерам, аудиторам. Она может использоваться в изучении учебного курса по борьбе с отмыванием незаконных доходов, а также в рамках курса корпоративного управления.
Uchebnoe posobie posvyashcheno analizu borby s korruptsiey i otmyvaniem nezakonnykh dokhodov, a takzhe praktike korporativnogo upravleniya. V nem podrobno, s privedeniem prakticheskikh primerov i skhem, osveshchayutsya voprosy zarozhdeniya ponyatiya otmyvanie i problemy ego tolkovaniya, modeli i tipologii legalizatsii, mezhdunarodnye i vnutrigosudarstvennye problemy borby s otmyvaniem nezakonnykh dokhodov i korruptsiey, problemy regulirovaniya podozritelnykh (neobychnykh) sdelok, daetsya otsenka zarubezhnogo opyta po dannomu voprosu. Avtor rassmatrivaet takie aktualnye voprosy, kak korporativnaya korruptsiya, voprosy bankovskoy i advokatskoy tayny pri osushchestvlenii borby s otmyvaniem nezakonnykh dokhodov. Krome togo, v knige podrobno analiziruyutsya printsipy korporativnogo upravleniya Organizatsii ekologicheskogo sotrudnichestva i razvitiya (OESR), a takzhe neobkhodimost primeneniya etikh printsipov v Rossii; daetsya analiz Kodeksa korporativnogo upravleniya, odobrennogo Pravitelstvom Rossii v fevrale 2014 goda; razyasnyaetsya ponyatie komplaens. Kniga adresovana rossiyskim i inostrannym yuristam, rukovoditelyam organizatsiy, finansovym direktoram, glavnym bukhgalteram, auditoram. Ona mozhet ispolzovatsya v izuchenii uchebnogo kursa po borbe s otmyvaniem nezakonnykh dokhodov, a takzhe v ramkakh kursa korporativnogo upravleniya.
