О чем книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов "
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Почему книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма" достойна прочтения
Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.
Для кого эта книга
Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
Кто авторы
Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.
Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.
Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.
Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.
Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.
O chem kniga "Predotvrashchenie otmyvaniya deneg i finansirovaniya terrorizma: Prakticheskoe rukovodstvo dlya bankovskikh spetsialistov " Otmyvanie deneg i finansirovanie terrorizma - osnovnye problemy, s kotorymi prikhoditsya borotsya mnozhestvu gosudarstv mira. Osnovnuyu rol v etoy borbe igraet effektivnyy nadzor za finansovymi uchrezhdeniyami, kotorye ne dolzhny popast pod kontrol kriminalnykh krugov. Kniga opisyvaet osnovnye aspekty effektivnogo nadzora za bankovskoy deyatelnostyu: nachinaya s tseley i zadach kontrolya nad bankovskimi uchrezhdeniyami, sotrudnichestva s natsionalnymi i mezhdunarodnymi organami, zanimayushchimisya borboy s otmyvaniem deneg/finansirovaniem terrorizma, i zakanchivaya provedeniem vyezdnykh i dokumentarnykh proverok, nalozheniem sanktsiy i prinuditelnym pravoprimeneniem. Pochemu kniga "Predotvrashchenie otmyvaniya deneg i finansirovaniya terrorizma" dostoyna prochteniya Nad ee sozdaniem trudilis luchshie spetsialisty i eksperty po regulirovaniyu bankovskoy deyatelnosti. Avtory rukovodstva podrobno razyasnyayut osnovnye teoreticheskie i prakticheskie voprosy bankovskogo nadzora. V knige sobrany luchshie metody nadzora za bankovskim sektorom, prizvannye pomoch gosudarstvam privesti svoi finansovye sistemy v sootvetstvie s mezhdunarodnymi standartami. Dlya kogo eta kniga Dlya bankovskikh rabotnikov i spetsialistov v oblasti finansovogo kontrolya. Kto avtory Per-Loran SHaten - vedushchiy spetsialist po finansovomu sektoru podrazdeleniya po borbe s nelegalnymi finansovymi operatsiyami Vsemirnogo banka. Ranee 15 let rabotal v Banke Frantsii. Dzhon Makdauel - vedushchiy spetsialist po finansovomu sektoru podrazdeleniya po borbe s nelegalnymi finansovymi operatsiyami Vsemirnogo banka. Ranee rabotal starshim sovetnikom po politike v Gosudarstvennom departamente SSHA. Sedrik Musse - starshiy spetsialist po finansovomu sektoru Vsemirnogo banka. Ranee rabotal v otdelakh vyezdnykh i dokumentarnykh proverok Banka Frantsii. Pol Allan SHott - advokat chastnoy praktiki v Vashingtone, a takzhe konsultant Vsemirnogo banka. YAvlyaetsya priznannym ekspertom v oblasti bankovskogo regulirovaniya. Emil van der Dus de Vilbua - uchastnik komandy Vsemirnogo banka, ranee rabotal v Ministerstve finansov Niderlandov.
What the book is about "the Prevention of money laundering and terrorism financing: a Practical guide for banking professionals "
Money laundering and the financing of terrorism - the main problems confronting many countries in the world. The main role in this struggle played by the efficient supervision of financial institutions, which should not fall under the control of criminal circles. The book describes the main aspects of effective Bank supervision: starting with the goals and objectives of control over banking institutions, cooperation with national and international bodies involved in combating money laundering/terrorist financing, and ending with conducting on-site and documentary inspections, imposition of sanctions and coercive enforcement.
Why is the book "the Prevention of money laundering and financing of terrorism" worth reading
On its creation worked the best specialists and experts on banking regulation.
The Handbook explains in detail the main theoretical and practical issues of banking supervision.
The book contains the best methods of banking supervision, assist States to bring their financial system in line with international standards.
Who is this book for
For Bank employees and experts in the field of financial control.
Who are the authors
Pierre-Laurent dark brown - lead specialist, financial sector unit for the fight against illegal financial operations the world Bank. Previously worked for 15 years at the Bank of France.
John McDowell - lead specialist, financial sector unit for the fight against illegal financial operations the world Bank. Previously worked as a senior policy adviser in the U.S. Department of State.
Cedric Mousset - senior specialist, financial sector world Bank. Previously worked in the departments of exit and documentary checks of the Bank of France.
Paul Allan SCHOTT, a lawyer in private practice in Washington, and a consultant to the world Bank. Is a recognized expert in the field of banking regulation.
Emil van der DOS de Villebois - team member of the world Bank, previously worked in the Ministry of Finance of the Netherlands.
